Главная » Статьи » Архив » Архив

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой» по итогам работы за 2009 год. Часть 1.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров «22» апреля 2010 года

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

Протокол № 21 от «27» мая 2010 года


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой»

по итогам работы за 2009 год


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ


Полное наименование предприятия: Открытое акционерное общество «Ульяновскдорстрой».

Номер и Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Основной государственный регистрационный номер № 1027301566148. Свидетельство серии 73 № 000293245 от 16.07.2002 года.

Субъект Российской Федерации: Ульяновская область

Юридический адрес: Россия, 432072 г. Ульяновск, 9 проезд Инженерный, дом 18.

Почтовый адрес: 432072 г. Ульяновск, 9 проезд Инженерный, 18 а/я 3470.

Контактный телефон: 25-00-98, 52-14-89.

Факс: 25-00-98.

Адрес электронной почты: Yds2005@inbox.ru.

Основной вид деятельности: Линейное строительство.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: Нет.

Полное наименование и адрес реестродержателя: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» , г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Размер уставного капитала общества составляет: 1216,2 тыс. руб.

Общее количество акций: 12162 шт.

Количество обыкновенных акций: 12162 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.: 100 рублей

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-02-01887-Е, 4 апреля 2002 года.

Количество привилегированных акций: нет

Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс.руб.: нет

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: нет

Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.: 304,2

Доля Российской Федерации в уставном капитале, %: 25,01 %.

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %: 25,01 %.

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %: нет

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %):

1. Российская Федерация в лице Федерального Агентства по управлению

2. Государственным имуществом – 25,01%.

3. ООО «Фонд РМ» – 25,29%.

4. Кальсин М.А. – 25,29%

5. Цыганцов А.А. –15,15%.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом (золотой акции): нет.

Полное наименование и адрес аудитора общества: ООО Аудиторская фирма «Лидер-Аудит» г. Ульяновск, ул. Федерации, 4а.

Структура холдинга: нет


ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА


ОБЩЕЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ


1. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ – протокол № 19 от 29.05.2009 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой» за 2008 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой», в том числе отчетов о прибылях и убытках

(счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Утверждение счетной комиссии Общества.

9. О внесении изменений в Устав Общества.

Информация о выполнении принятых решений:

1. Годовой отчет открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой» за 2008 год утвержден.

2. Годовая бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год утверждена.

3. Вся чистая прибыль Общества по результатам 2008 года распределена в соответствии с принятым годовым общим собранием акционеров решением следующим образом

- Расходы по выплате дивидендов -112,3 тыс.рублей;

- Вознаграждение членов ревизионной комиссии -7,0 тыс. рублей;

- Премирование работников Общества по итогам работы за год -187,2 тыс.рублей;

- Расходы на развитие новой техники 3434,5 тыс.рублей.

4. Утвердили выплату (объявление) дивидендов в размере 112,3 тыс. рублей. Дивиденды на одну обыкновенную акцию 9 руб. 23 коп. выплатить денежными средствами в срок до 1 августа 2009 года. Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2008 год выплачены в полном объеме.

5. В Совет директоров Общества избраны следующие кандидаты:

1) Баранов Сергей Иванович

2) Кальсин Михаил Александрович

3) Маричева Светлана Владимировна

4) Родионов Михаил Юрьевич

5) Захаров Руслан Юрьевич

6) Харлов Вадим Борисович

7) Цыганцов Анатолий Александрович

6. В ревизионную комиссию Общества избраны следующие кандидаты:

1) Буренкова Надежда Анатольевна

2) Никонова Амина Хайдаровна

3) Светличная Светлана Александровна

7. Утверждение аудитора Общества – решение не принято.

8. Счетная комиссия утверждена в следующем составе:

1) Кашкорова Александра Афанасьевна

2) Чеплакова Вера Ивановна

3) Левина Татьяна Константиновна

9. О внесении изменений в Устав Общества – решение не принято.



2. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ – протокол № 20 от 25.08.2009г.

Повестка дня:

1. Утверждение аудитора Общества.

Информация о выполнении принятого решения: аудитором Общества утверждено ООО «Лидер-Аудит». ОАО «Ульяновскдорстрой» заключило с ООО «Лидер-Аудит» договор № 79-26/09 от 26.08.2009г. Во исполнение указанного договора ООО «Лидер-Аудит» провело аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, по результатам которой было составлено аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности № б/н от 17.03.2010г.


СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе директоров общества, имевших место в отчетном году и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.


Ф.И.О.

члена

совета

директоров

Дата избрания

/дата прекращения полномочий

Краткие

биографические

данные:

(год рождения,

образование,

занимаемая должность)

Доля участия

в уставном

капитале ОАО

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО

Сделки

с акциями

Общества

в течение

отчетного года

Баранов Сергей Иванович

29.05.08г

1957г

высшее

генеральный директор ОАО «Ульяновскдорстрой»

0

0

нет

Родионов Михаил Юрьевич

20.07.05г

1974 г

Высшее

директор ООО «Фонд РМ»

0

0

нет

Маричева Светлана Владимировна

29.05.08г

Заместитель начальника отдела ТУ Росимущества по Ульяновской области

0

0

Нет

Кальсин Михаил Александрович

29.05.08г

19.09.1956г

зам. генерального директора ООО «Максима-Х»

25,29

3076

21.07.2008г

Торина

Анжелика

Васильевна

29.05.08г/

29.05.09.

высшее

Начальник отдела управления Росстроя

0

0

нет

Захаров Руслан Юрьевич

29.05.09г

высшее

Главный специалист-эксперт отдела Минрегиона России

0

0

нет

Харлов Вадим Борисович

29.05.07г

1966 г

высшее

председатель правления УФАС

0

0

нет

Цыганцов

Анатолий Александрович

28.05.04г

1947 г

Высшее

безработный


15,15

1843

нет



Категория: Архив | Добавил: serega_ul (27.05.10)
Просмотров: 1225 | Рейтинг: 5.0/1