Главная » Статьи » Архив » Архив

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой» по итогам работы за 2008 год. Часть 2.

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

 

 ПРОТОКОЛ № 3 от 22января 2008г

 

повестка дня:

1. Об утверждении трудового договора с генеральным директором Общества Барановым     Сергеем Ивановичем

2. О пролонгации кредитов, полученных обществом в 2007 году: Открытая кредитная линия по кредитному договору № 89от 29.01.2007 года на сумму  17000000 рублей и по кредитному договору № 94 от 26.02.2007 года на сумму 4000000 рублей.

 

 

ПРОТОКОЛ № 4 от 05 марта 2008г.  

  повестка дня:

1.      О рассмотрении предложения, осуществляющего права  акционера Росимущество России о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой»:

1.      Утверждение годового отчета Общества;

2.      Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3.      Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года;

4.      О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года;

5.      Избрание членов совета директоров Общества;

6.      Избрание ревизионной комиссии Общества;

7.      Утверждение аудитора Общества.

        О выдвижении   кандидатов  в совет директоров:

1) Бабасов Камиль Абдулкеримович – заместитель начальника отдела Управления Росстроя;

2) Торина Анжелика Васильевна –заместитель начальника Управления Росстроя;

3) Аляутдинова Нелли Нагимовна – консультант  отдела Управления Росстроя;

4) Шагаева Юлия Назыровна – специалист 1 разряда ТУ Росимущества по Ульяновской области;

5) Маричева Светлана Владимировна – специалист 2 разряда ТУ Росимущества по Ульяновской области.

    В ревизионную комиссию:

1) Цуркан Андрей Викторович - консультант  отдела Управления Росстроя;

2) Косарецкая Ирина Николаевна – старший специалист 3 разряда отдела ТУ Росимущества по Ульяновской области;

3) Светличная Светлана Александровна - специалист 2 разряда ТУ Росимущества по Ульяновской области.

 

   2. О рассмотрении предложения акционера ООО «Фонд РМ» о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой»:

1.   Утверждение годового отчета Общества;

2.   Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о   

      прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3.   Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года;

4.   О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года;

5.   Избрание членов совета директоров Общества;

6    Избрание ревизионной комиссии Общества;

7.  Избрание счетной комиссии Общества;

8.  Утверждение аудитора Общества. 

    О выдвижении     кандидатов  в совет директоров:

1)  Родионов Михаил Юрьевич – директор ООО «Фонд РМ»

2)  Харлов Вадим Борисович -  председатель правления УФАС

3)  Доронин Николай Петрович –   директор ООО «Максима-Х»

4)  Баранов Сергей Иванович – генеральный директор открытого акционерного общества    

  «Ульяновскдорстрой»

5) Кальсин Михаил Александрович – генеральный директор ЗАО «Максима –Х».

    В ревизионную комиссию:

1) Буренкова Надежда Анатольевна – зам. генерального директора открытого акционерного общества  «Ульяновскдорстрой» по финансам.

2) Никонова Амина Хайдаровна – инженер-экономист ППО открытого акционерного общества    «Ульяновскдорстрой».

    В счетную комиссию:

1) Чеплакова Вера Ивановна – главный бухгалтер открытого акционерного общества    «Ульяновскдорстрой».

2) Кашкорова Александра Афанасьевна – инженер – сметчик открытого акционерного общества    «Ульяновскдорстрой».

3) Ярылкина Нина Александровна зав.хозяйством  открытого акционерного общества    «Ульяновскдорстрой».

 

   3.   О выдвижении акционером  Цыганцовым Анатолием Александровичем своей кандидатуры    в совет директоров,   для избрания на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой».  

 

 

ПРОТОКОЛ № 5 от 17 апреля 2008г.

Повестка дня:

 

1. Созыв годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой».

2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.

3. Предварительное утверждение годового отчета  открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой» за 2007 год.

4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях  и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Предварительное распределение прибылей и убытков за 2007г, в том числе предварительное утверждение выплаты (объявление) дивидендов за 2007 год.

5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

6.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.

7.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

8.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

 

ПРОТОКОЛ № 1 от 02 июля 2008г

 

Повестка дня :

   1. Избрание председателя Совета директоров Общества. 

   2. Избрание (назначение)  секретаря совета директоров

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 от 29 июля 2008г.

Повестка дня:

 

 Вопрос № 1. О рассмотрении вопроса о разработке программы энергосбережения Общества в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической  эффективности Российской экономики».

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 от 05 сентября 2008г.

 

Повестка дня:

 Вопрос № 1. О рассмотрении вопроса о разработке программы энергосбережения Общества в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической  эффективности Российской экономики».

Не состоялся (нет кворума)

 

 

ПРОТОКОЛ № 4 от 28 октября 2008г.

 

Повестка дня:

 Вопрос № 1. О рассмотрении вопроса о разработке программы энергосбережения Общества в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической  эффективности Российской экономики».

 

 

 

 

 

                                    

                                  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

 Сведения о лице, занимающем должность единоличного Исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества,  в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

 

Ф.И.О.

Исполнительного органа общества

Дата избра

ния

/дата прекращения полно

мочий

Краткие

биографические

данные:

(год рождения

образование

занимаемая должность)

Доля учас

тия

в уставном

капитале ОАО

Доля принад

лежащих обыкновенных акций ОАО

Сделки

с акциями

Общества

в течение

отчетного года

 Баранов Сергей Иванович

 

25.12.07г

1957 г

высшее

0

0

нет

Категория: Архив | Добавил: serega_ul (30.05.09)
Просмотров: 433 | Рейтинг: 0.0/0