Главная » Статьи » Архив » Архив

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой» по итогам работы за 2009 год. Часть 2.

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 5 от 03 марта 2009г.

Повестка дня:

Вопрос № 1. О рассмотрении предложения ТУ Росимущества по Ульяновской области, осуществляющего права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации 3042 (три тысячи сорок две) обыкновенным акциям ОАО «Ульяновскдорстрой», что составляет 25,01% от уставного капитала Общества включить в повестку дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой»следующие вопросы:

  1. Утверждение годового отчета Общества;

  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года;

  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года;

  5. Избрание членов совета директоров Общества;

  6. Избрание ревизионной комиссии Общества;

  7. Утверждение аудитора Общества.

О выдвижении кандидатов для избрания:

в совет директоров:

1) Захаров Руслан Юрьевич – главный специалист-эксперт отдела Минрегиона России;

2) Курыленко Мария Андреевна – специалист разряда отдела Минрегиона России;

3) Кушева Надежда Анатольевна – заместитель начальника отдела ТУ Росимущества по Ульяновской области;

4) Маричева Светлана Владимировна – заместитель начальника отдела ТУ Росимущества по Ульяновской области.

5) Крыпаева Ирина Николаевна – специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Ульяновской области.

В ревизионную комиссию:

1) Жуков Евгений Владимирович – ведущий специалист-эксперт отдела Минрегиона России;

2) Баграёнак Надежда Романовна – ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Ульяновской области;

3) Светличная Светлана Александровна – специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Ульяновской области.

Вопрос № 2. О рассмотрении предложения акционера Кальсина М.А., владельца 3076 (три тысячи семьдесят шесть) обыкновенных акций ОАО «Ульяновскдорстрой» о выдвижении кандидатов для избрания:

в совет директоров:

1) Родионов Михаил Юрьевич – директор ООО «Фонд РМ»

2) Харлов Вадим Борисович - председатель правления УФАС

3) Доронин Николай Петрович – директор ООО «Максима-Х»

4) Баранов Сергей Иванович – генеральный директор открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой»

5) Кальсин Михаил Александрович – генеральный директор ЗАО «Максима –Х».

В ревизионную комиссию:

1) Буренкова Надежда Анатольевна – зам. генерального директора открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой» по финансам.

2) Никонова Амина Хайдаровна – инженер-экономист ППО открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой».

Вопрос № 3. О рассмотрении предложения акционера Цыганцова Анатолия Александровича, владельца 1843 (одна тысяча восемьсот сорок три) обыкновенных акций ОАО «Ульяновскдорстрой» о выдвижении кандидата для избрания в совет директоров:

1). Цыганцов Анатолий Александрович.


Информация о выполнении принятых решений:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы, выдвинутые ТУ Росимущества по Ульяновской области:

  1. Утверждение годового отчета Общества;

  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года;

  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года;

  5. Избрание членов совета директоров Общества;

  6. Избрание ревизионной комиссии Общества;

  7. Утверждение аудитора Общества,

а также включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

в совет директоров:

1) Захаров Руслан Юрьевич – главный специалист-эксперт отдела Минрегиона России;

2) Курыленко Мария Андреевна – специалист разряда отдела Минрегиона России;

3) Кушева Надежда Анатольевна – заместитель начальника отдела ТУ Росимущества по Ульяновской области;

4) Маричева Светлана Владимировна – заместитель начальника отдела ТУ Росимущества по Ульяновской области.

5) Крыпаева Ирина Николаевна –специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Ульяновской области.

В ревизионную комиссию:

1) Жуков Евгений Владимирович – ведущий специалист-эксперт отдела Минрегиона России;

2) Баграёнак Надежда Романовна – ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Ульяновской области;

3) Светличная Светлана Александровна – специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Ульяновской области.


2. Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатов, выдвинутых акционером Кальсиным М.Ю.:

в совет директоров:

1) Родионов Михаил Юрьевич – директор ООО «Фонд РМ»

2) Харлов Вадим Борисович - председатель правления УФАС

3) Доронин Николай Петрович – директор ООО «Максима-Х»

4) Баранов Сергей Иванович – генеральный директор открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой»

5) Кальсин Михаил Александрович – генеральный директор ЗАО «Максима –Х».

В ревизионную комиссию:

1) Буренкова Надежда Анатольевна – зам. генерального директора открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой» по финансам.

2) Никонова Амина Хайдаровна – инженер-экономист ППО открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой».


3. Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидат в совет директоров, выдвинутых акционером Цыганцовым А.А..:

1). Цыганцов Анатолий Александрович.


ПРОТОКОЛ № 6 от 28 апреля 2009г.


Повестка дня:

1. Созыв годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой».

2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.

3. Предварительное утверждение годового отчета открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой» за 2008 год.

4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Предварительное распределение прибылей и убытков за 2008г, в том числе предварительное утверждение выплаты (объявление) дивидендов за 2008 год.

5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.


Информация о выполнении принятых решений:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой».

2. Провести годовое общее собрание акционеров 29 мая 2009 года, начало собрания 14.00 час. по адресу г. Ульяновск, 9 проезд Инженерный, 18, ОАО «Ульяновскдорстрой».

3. Предварительно утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой» за 2008 год.

4. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Предварительное распределение прибылей и убытков за 2008г, в том числе предварительное утверждение выплаты (объявление) дивидендов за 2008 год в сумме 112,3 тыс. руб. или 9,23 руб. на одну акцию.

5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой» за 2008 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой», в том числе отчетов о прибылях и убытка (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Утверждение счетной комиссии Общества.

9. О внесении изменений в Устав Общества.


6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества 29 апреля 2009г .

7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – направить акционерам письменное сообщение заказным письмом или вручить уведомление под роспись.

8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год;

- годовой отчет Общества за 2008 год;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащих в годовом отчете Общества за 2008 год;

- заключение аудитора Общества;

- рекомендация Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2008 года;

- сведения о согласии кандидатов баллотироваться в органы управления и контроля Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проект решений годового общего собрания акционеров.

9.Утвердитье форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Категория: Архив | Добавил: serega_ul (27.05.10)
Просмотров: 1143 | Рейтинг: 0.0/0