Главная » Статьи » Архив » Архив

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой» по итогам работы за 2009 год. Часть 3.

ПРОТОКОЛ № 1 от 16 июля 2009г


Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров.

2. Избрание (назначение) секретаря совета директоров

3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой».

4. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества.

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

10. Утверждение стоимости услуг аудитора.


Информация о выполнении принятых решений:

1. Избрать председателем Совета директоров Родионова Михаила Юрьевича.

2. Назначить секретарем Совета директоров Калля Любовь Андреевну. Утвердить стоимость услуг секретаря в сумме 2500 ,00 рублей ежемесячно.

3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов, включенных в повестку дня.

4. Провести внеочередное общее собрание акционеров 25 августа 2009 года в 15,00 час., место проведения собрания по адресу: г. Ульяновск, 9 проезд Инженерный.д.18, ОАО «Ульяновскдорстрой».

5. Утвердить повестку дня: Утверждение аудитора Общества.

6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества на 20 июля 2009 года.

7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров заказным письмом или вручить под роспись.

8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

-сведения об аудиторе

-настоящий протокол

- протоколы №1,2,3 заседания конкурсной комиссии по отбору аудиторских организаций.

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

10. Утвердить стоимость услуг аудитора в сумме 45000,00 рублей.


ПРОТОКОЛ № 2 от 31 июля 2009г.

Повестка дня:


Вопрос № 1. Об одобрении сделки в сумме 9045655,50 (Девять миллионов сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 50 коп. для обеспечения заявки на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к городу Ульяновску от автомобильной дороги «Казань-Буинск-Ульяновск» (участок Северный пост ГИБДД-км.2)».

Информация о выполнении принятых решений:

Одобрить сделку в сумме 9045655,50 (Девять миллионов сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 50 коп. для обеспечения заявки на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к городу Ульяновску от автомобильной дороги «Казань-Буинск-Ульяновск» (участок Северный пост ГИБДД-км.2)».


ПРОТОКОЛ № 3 от 20 августа 2009г.


Повестка дня:

Вопрос № 1. Об одобрении сделки в сумме -2649573,50 (Два миллиона шестьсот сорок девять тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 50 коп. для обеспечения заявки на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту « Строительство инженерных сетей и автомобильных дорог в Северо-Восточной части НЛР в Заволжском районе г. Ульяновска».

Информация о выполнении принятых решений:

Одобрить сделку в сумме 2649573,50 (Два миллиона шестьсот сорок девять тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 50 коп. для обеспечения заявки на участие в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту « Строительство инженерных сетей и автомобильных дорог в Северо-Восточной части НЛР в Заволжском районе г.Ульяновска».

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Сведения о лице, занимающем должность единоличного Исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Ф.И.О.

исполнительного органа общества

Дата избрания

/дата прекращения полномочий

Краткие

биографические

данные:

(год рождения

образование

занимаемая должность)

Доля участия

в уставном

капитале ОАО

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО

Сделки

с акциями

Общества

в течение

отчетного года

Баранов Сергей Иванович

25.12.07г

1957 г

высшее

0

0

нет

Размер вознаграждения исполнительному органу общества:

Вознаграждения по результатам 2009 года генеральному директору не выплачивались.


РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ:

Количество членов ревизионной комиссии:

3 человека:

1. Буренкова Надежда Анатольевна – заместитель генерального директора по финансам открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой»

  1. Никонова Амина Хайдаровна – инженер-экономист ППО открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой»

  2. Светличная Светлана Александровна – специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Ульяновской области.

Ревизионной комиссией Общества была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год, по результатам которой было составлено заключение ревизионной комиссии. В указанном заключении члены ревизионной комиссии подтвердили достоверность данных выборочной проверки первичной документации по произведенным хозяйственным и финансовым операциям и указанных в Годовом отчете открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой» по итогам за 2009 год. Фактов нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не установлено.


ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Ульяновскдорстрой» работает на рынке строительства автодорог более 30 лет, что позволяет нашему обществу иметь длительные хозяйственные связи с предприятиями поставщиками дорожно-строительных материалов, с заводами стройиндустрии г. Ульяновска и другими строительными организациями города и области.

ОАО «Ульяновскдорстрой» является профессиональным строительным обществом, основным направлением деятельности которого является строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог.

ОАО «Ульяновскдорстрой» обладает лицензией на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом на выполнение следующих видов работ:

  • выполнение земляных работ

  • устройство наружных сетей и коммуникаций

  • благоустройство территорий

  • строительство площадок, стоянок, тротуаров

  • строительство автодорог от I до Y категории (со всеми видами покрытий)

  • ремонт автодорог с любыми типами покрытий и оснований

  • строительство и ремонт взлетно-посадочных полос на аэродромах.

На выполнение указанных видов работ и качественного выполнения ОАО «Ульяновскдорстрой»» имеет:

  • производственную базу для приема, разгрузки железнодорожных вагонов и складирования инертных материалов.

  • внутриплощадочные железнодорожные пути и повышенный тупик для разгрузки строительных материалов.

  • асфальтобетонный завод «Тельтомат», который выпускает асфальтобетонные смеси типа Б, типа В, типа Д.

  • цементобетонный завод для выпуска бетонов марок М100,М150,М200,М250,М300,М400.

  • парк дорожно-строительной техники.

В 2009 году объем выручки от продажи товаров, продукции, услуг, выполнения строительно-монтажных работ, (за минусом налога на добавленную стоимость) составил – 227711,0 тыс. рублей. Увеличение объемов выручки по сравнению с 2008 годом составило 10,2 %.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА


Основными направлениями экономической деятельности Общества являются:

  • выполнение строительно-монтажных работ по строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов;

  • производство строительных материалов и конструкций;

  • торговля;

  • оказание платных услуг дорожно-строительной техникой;

  • сдача в аренду дорожно-строительной техники, зданий и сооружений;

  • сдача в аренду площадей;

  • содержание в исправном состоянии изношенной дорожно-строительной техники, ремонт зданий и сооружений.


ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ СМР БЕЗ УЧЕТА НДС ЗА 2008г – 2009г. тыс. руб.)


2008 г

2009 г

Всего:

181199,6

192292,8

Собственными силами:

157635,6

166724,4


ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ за 2008-2009 г.


№№ п/п

Наименование материалов

Ед.

изм.

2008 год

2009 год

1.

Производство асфальтобетонных смесей (тн).

Тн

Руб.


33914,00

54221000


40175,0

74975000


Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2009 года составила – 54530,0 тыс. рублей.

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2009 года составила – 114840,0 тыс. рублей.

Балансовая прибыль за 2009 год составляет – 8630,0 тыс. руб., чистая прибыль 6859,0 тыс. руб.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» было проведено заключение ООО Аудиторской фирмой «Лидер-Аудит» от 17 марта 2010 года.

Выручка от продажи товаров, продукции, услуг и выполнении СМР составила без учета НДС –227 711,0 тыс. руб.

в том числе:

  • Выполнение строительно-монтажных работ:

  • Всего – 192292,8 тыс. руб.

  • В т.ч. собственными силами – 166724,4 тыс. руб.

  • Торговая деятельность – 16898,3 тыс. руб.

- Оказание платных услуг дорожно-строительной техникой -2871,9 тыс. руб.

  • Сдача в аренду зданий и сооружений – 2528,0 тыс. руб.

  • Оказание услуг генподряда – 278,0 тыс. руб.

  • Оказание коммунальных услуг – 188,0 тыс. руб.

  • Услуги повышенного тупика – 4847,0 тыс. руб.

  • Приготовление литого асфальта- 7034,2 тыс. руб.

  • Выручка от реализации основных средств- 635,6 тыс. руб.

  • Прочие услуги - 137,2 тыс. руб.

Категория: Архив | Добавил: serega_ul (27.05.10)
Просмотров: 1974 | Рейтинг: 0.0/0