Главная » Статьи » Раскрытие информации » Информация подлежащая раскрытию

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой» по итогам работы за 2010 год. Часть 2.

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 

ПРОТОКОЛ № 4 от 04 марта 2010г.  

Повестка дня:

Вопрос № 1. О рассмотрении предложения ТУ Росимущества по Ульяновской области, осуществляющего права  акционера по находящимся в собственности Российской Федерации 3042 (три тысячи сорок две) обыкновенным акциям ОАО «Ульяновскдорстрой», что составляет 25,01% от уставного капитала Общества включить  в повестку дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой»следующие вопросы:

1.   Утверждение годового отчета Общества;

2.   Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3.   Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года;

4.   О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года;

5.   Избрание членов совета директоров Общества;

6.   Избрание ревизионной комиссии Общества;

7.   Утверждение аудитора Общества.

О выдвижении кандидатов для избрания:

в совет директоров:

 

           1). Белов Василий Валерьевич – заместитель руководителя ТУ Росимущества по Ульяновской области

           2). Волкова Елена Геннадьевна - заместитель начальника отдела департамента Минрегиона России;

           3). Левина Алла Юрьевна – главный специалист-эксперт отдела департамента Минрегиона России;

           4). Маричева Светлана Владимировна –начальник отдела  ТУ Росимущества по Ульяновской области.

 

5) Филиппов Андрей Георгиевич – ведущий специалист-эксперт отдела департамента Минрегиона России.

В ревизионную комиссию:

 

1) Шапошников Валерий Сергеевич – специалист 1 разряда отдела департамента Минрегиона России;

2) Баграёнак Надежда Романовна – ведущий специалист-эксперт отдела  ТУ Росимущества по Ульяновской области; 

3) Сабирзянова Эндже Искендеровна – специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Ульяновской области.

 

 Вопрос № 2. О рассмотрении предложения акционера Кальсина М.А., владельца 3076 (три тысячи семьдесят шесть) обыкновенных акций ОАО «Ульяновскдорстрой»  о  выдвижении кандидатов для избрания:

 в совет директоров:

1)  Родионов Михаил Юрьевич – директор ООО «Фонд РМ»

2)  Харлов Вадим Борисович -  председатель правления УФАС

3)  Доронин Николай Петрович –   директор ООО «Максима-Х»

4) Баранов Сергей Иванович – генеральный директор открытого акционерного  общества «Ульяновскдорстрой»

5) Кальсин Михаил Александрович – генеральный директор ЗАО «Максима –Х».

В ревизионную комиссию:

1) Буренкова Надежда Анатольевна – зам. генерального директора открытого акционерного общества  «Ульяновскдорстрой» по финансам.

2) Никонова Амина Хайдаровна – инженер-экономист ППО открытого акционерного общества    «Ульяновскдорстрой».

 

Вопрос № 3. О рассмотрении предложения  акционера  Цыганцова Анатолия Александровича, владельца 1843 (одна тысяча восемьсот сорок три) обыкновенных акций ОАО «Ульяновскдорстрой» о выдвижении кандидата для избрания    в совет директоров:

1). Цыганцов Анатолий Александрович. 

 

Информация о выполнении принятых решений: 

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы, выдвинутые ТУ Росимущества по Ульяновской области:

1.   Утверждение годового отчета Общества;

2.   Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3.   Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года;

4.   О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года;

5.   Избрание членов совета директоров Общества;

6.   Избрание ревизионной комиссии Общества;

7.   Утверждение аудитора Общества,

а также включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

в совет директоров:

          1). Белов Василий Валерьевич – заместитель руководителя ТУ Росимущества по Ульяновской области

           2). Волкова Елена Геннадьевна - заместитель начальника отдела департамента Минрегиона России;

           3). Левина Алла Юрьевна – главный специалист-эксперт отдела департамента Минрегиона России;

           4). Маричева Светлана Владимировна –начальник отдела  ТУ Росимущества по Ульяновской области.

 

5) Филиппов Андрей Георгиевич – ведущий специалист-эксперт отдела департамента Минрегиона России.

В ревизионную комиссию:

1) Шапошников Валерий Сергеевич – специалист 1 разряда отдела департамента Минрегиона России;

2) Баграёнак Надежда Романовна – ведущий специалист-эксперт отдела  ТУ Росимущества по Ульяновской области; 

3) Сабирзянова Эндже Искендеровна – специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Ульяновской области.

 

2. Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатов, выдвинутых акционером Кальсиным М.Ю.

в совет директоров:

1)  Родионов Михаил Юрьевич – директор ООО «Фонд РМ»

2)  Харлов Вадим Борисович -  председатель правления УФАС

3)  Доронин Николай Петрович –   директор ООО «Максима-Х»

4) Баранов Сергей Иванович – генеральный директор открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой»

5) Кальсин Михаил Александрович – генеральный директор ЗАО «Максима –Х».

В ревизионную комиссию:

1) Буренкова Надежда Анатольевна – зам. генерального директора открытого акционерного общества  «Ульяновскдорстрой» по финансам.

2) Никонова Амина Хайдаровна – инженер-экономист ППО открытого акционерного общества    «Ульяновскдорстрой».

 

3. Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров   кандидат в совет директоров, выдвинутых акционером Цыганцовым А.А.

1). Цыганцов Анатолий Александрович. 

 

ПРОТОКОЛ № 5 от 22 апреля 2010г.

 

Повестка дня:

1. Созыв годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой».

2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.

3. Предварительное утверждение годового отчета  открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой» за 2009 год.

4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях  и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Предварительное распределение прибылей и убытков за 2009г, в том числе предварительное утверждение выплаты (объявление) дивидендов за 2008 год.

5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

10. Определение оплаты услуг аудитора.

11. Об одобрении или совершении по результатам открытых аккционов в электронной форме сделок.

 

Информация о выполнении принятых решений:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой».

2. Провести годовое общее собрание акционеров 27 мая 2010 года, начало собрания 14.00 час. по адресу г. Ульяновск, 9 проезд Инженерный, 18, ОАО «Ульяновскдорстрой».

3. Предварительно утвердить годовой отчет  открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой» за 2009 год.

4. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях  и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Предварительное распределение прибылей и убытков за 2009г, в том числе предварительное утверждение выплаты (объявление) дивидендов за 2009 год в сумме 205,8 тыс. руб. или 16,92 руб. на одну акцию.

5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой» за 2009 год.

2.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества  «Ульяновскдорстрой», в том числе отчетов о прибылях и убытка     (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения  прибыли Общества по результатам 2009 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Утверждение Устава открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой» в новой редакции.

 

6. Определить  дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества 27 апреля 2010г .

7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – направить акционерам письменное сообщение заказным письмом или вручить уведомление под роспись.

8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год;

- годовой отчет Общества за 2009 год;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащих в годовом отчете Общества за 2009 год;

- заключение аудитора Общества;

- рекомендация Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2009 года;

- сведения о согласии кандидатов баллотироваться в органы управления и контроля Общества; 

- сведения о кандидатах в Совет директоров, в ревизионную комиссию;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проект решений годового общего собрания акционеров.

 

9.Утвердитье форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

10.Утвердить стоимость услуг аудитора Общества в сумме 45000.00 рублей.

11. Одобрить совершение сделок от имени открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой» по результатам открытых аукционов в злектронной форме.

 

ПРОТОКОЛ № 1 от 29 июля 2010г

 

Повестка дня:

1. Об одобрении или совершении по результатам открытых аккционов в электронной форме сделок.

Информация о выполнении принятых решений:

Одобрить совершение сделок от имени открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой» по результатам открытых аукционов в злектронной форме на электронной торговой площадке zakazrf.ru, roseltorg.ru, sberbank-ast.ru, единой торговой электронной площадке, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 200000000,00 рублей (Двести миллионов рублей).

                           

ПРОТОКОЛ № 2 от 17 декабря 2010г

 

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой».

2. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

8. Утверждение стоимости услуг аудитора.

 

Информация о выполнении принятых решений:

 

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов, включенных в повестку дня.

2. Провести внеочередное общее собрание акционеров 20 января 2011 года в 14.00 час., место проведения собрания по адресу: г. Ульяновск, 9 проезд Инженерный.д.18, ОАО «Ульяновскдорстрой».

3. Утвердить повестку дня: Утверждение аудитора Общества.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества на 20 декабря 2010 года.

5. Определить порядок  сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров заказным письмом или вручить под роспись.

6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

-сведения об аудиторе

-настоящий протокол от 17.12.2010г.

- протоколы   заседания конкурсной комиссии по выбору аудиторской  организации.

- проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

8. Утвердить стоимость услуг аудитора в сумме 40000,00 (Сорок тысяч)рублей.

 

- Специализированных комитетов  при совете директоров нет.

-Положение  о Совете директоров Общества утверждено  общим собранием открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой» 31 мая 2002 года , протокол № 10 от 07 июня 2002 года.

           -Вознаграждение членам Совета директоров по результатам 2010 года   не выплачивались.

Категория: Информация подлежащая раскрытию | Добавил: serega_ul (30.05.11)
Просмотров: 911 | Рейтинг: 0.0/0