Главная » Статьи » Раскрытие информации » Информация подлежащая раскрытию

ПРОТОКОЛ № 23 годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ульяновскдорстрой». Часть 1.

Скачать полный текст документа: Протокол ГОСА №23

П Р О Т О К О Л № 23

 

годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества

«Ульяновскдорстрой»

г. Ульяновск                                                                                                                27.05.2011г.

 

Полное  фирменное наименование общества (далее- Общество): открытое акционерное общество «Ульяновскдорстрой».

Место нахождения Общества: 432072,г. Ульяновск, 9 проезд Инженерный,18.

Вид общего собрания: очередное годовое.

Форма проведения общего собрания (далее – Собрание): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения Собрания: 432072,г. Ульяновск, 9 проезд Инженерный,18, Административное здание ОАО «Ульяновскдорстрой».

Дата проведения Собрания:  27 мая 2011 года.

Время проведения Собрания: 14 часов 00 минут.

Председательствующий: генеральный директор Общества С.И.Баранов.

Секретарь Собрания:  Л.А. Калля.

Счетная комиссия: А.А. Кашкорова, Т К. Левина,  В.И. Чеплакова.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании:                          13ч.00 мин. Время открытия Собрания:                                                                                                               14ч.00 мин. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании                     14ч.45 мин. Время начала подсчета голосов:                                                                                                      14ч.45 мин. Время закрытия Собрания:                                                                                                                 15ч.00 мин.

 

Повестка дня Собрания:

         1. Утверждение годового отчета Общества.

         2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе    отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

         3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

         4. О размере, сроках и форме выплаты  дивидендов по результатам  2010 года.

         5. Избрание членов Совета директоров Общества.

         6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

         7. Избрание генерального директора Общества.            

         8. Утверждение аудитора Общества.

                В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 27.04.2011 года, включены владельцы обыкновенных акций Общества.

      Счетная комиссия подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании на момент начала Собрания.

      В соответствии с требованиями действующего законодательства (п.4.9 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 года № 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров), общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум  хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

     Кворум для открытия Собрания имелся.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

1.ПЕРВЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания – 12162 (Двенадцать тысяч сто шестьдесят два).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1  Повестки дня Собрания -11119(Одиннадцать тысяч сто девятнадцать), что составляет 91,42% от общего числа голосующих по данному вопросу  Повестки дня акций Общества.

Кворум по вопросу № 1 Повестки дня имелся.

Слушали: Генерального директора Общества С.И. Баранова с предложением утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

Решили: Утвердить годовой отчет Общества.

Голосовали:                                                                                                                                                           «ЗА» -8077 голосов, что составляет 72,64 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.                                                                       «Против»: -3042 голоса, что составляет 27,36% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.                                  

 «Воздержался» - 0 голосов, что составляет  0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания Общества решение «Утвердить годовой отчет Общества» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.                                                                                                                                                  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

2.ВТОРОЙ  ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 12162 (Двенадцать тысяч сто шестьдесят два).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания -11119(Одиннадцать тысяч сто девятнадцать),  что составляет 91,42% от общего числа голосующих по данному вопросу  Повестки дня акций Общества.

Кворум по вопросу № 2 Повестки дня имелся.

Слушали:  Генерального директора Общества С.И. Баранова с предложением  утвердить годовую бухгалтерскую  отчетность, в том числе    отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

 Решили: утвердить годовую бухгалтерскую  отчетность, в том числе    отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Голосовали:                                                                                                                                                           «ЗА» -11119   голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.                                                                       «Против»: -0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

 «Воздержался» - 0 голосов, что составляет  0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества решение «утвердить годовую бухгалтерскую  отчетность, в том числе    отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.                                                                                                                                                  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

3.ТРЕТИЙ  ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания – 12162 (Двенадцать тысяч сто шестьдесят два).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 Повестки дня Собрания -11119(Одиннадцать тысяч сто девятнадцать),  что составляет 91,42 % от общего числа голосующих по данному вопросу  Повестки дня акций Общества.

Кворум по вопросу № 3 Повестки дня имелся.

Слушали:  Генерального директора Общества С.И. Баранова с предложением  утвердить   распределения прибыли Общества по результатам 2010 года:

1.      На выплату дивидендов 227,1 тыс. рублей;

2.      Вознаграждение членов Ревизионной комиссии 10,0 тыс. рублей;

3.      На премирование работников ОАО «Ульяновскдорстрой» 890,0 тыс. рублей;

4.      Расходы на развитие новой техники 5227,9 тыс. рублей;

5.      Резерв на приобретение новой техники 5000,0тысяч рублей.

ИТОГО:      11355,0 тыс. рублей

 Решили: Утвердить   распределения прибыли Общества по результатам 2010 года

1.      На выплату дивидендов 227,1 тыс. рублей;

2.      Вознаграждение членов Ревизионной комиссии 10,0 тыс. рублей;

3.      На премирование работников ОАО «Ульяновскдорстрой» 890,0 тыс. рублей;

4.      Расходы на развитие новой техники 5227,9 тыс. рублей;

5.      Резерв на приобретение новой техники 5000,0тысяч рублей.

ИТОГО:      11355,0 тыс. рублей

Голосовали:                                                                                                                                                           «ЗА» -11119 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.                                                                       «Против»: -0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. 

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет  0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня Собрания Общества решение «Утвердить   распределения прибыли Общества по результатам 2010 года» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.                                                                                                                                                  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

4.ЧЕТВЕРТЫЙ  ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания – 12162 (Двенадцать тысяч сто шестьдесят два).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4  Повестки дня Собрания 11119(Одиннадцать тысяч сто девятнадцать), что составляет 91,42% от общего числа голосующих по данному вопросу  Повестки дня акций Общества.

Кворум по вопросу № 4 Повестки дня имелся.

Слушали:  Генерального директора Общества С.И. Баранова    -по размеру дивиденда по акциям  в размере 2% от чистой прибыли, что составляет 227,1 тыс.рублей или 18,67 руб. на одну акцию и выплатить денежными средствами в срок до 01 августа 2011 года;

 Решили: Утвердить     дивиденды по акциям  в размере 2% от чистой прибыли, что составляет 227,1 тыс.рублей или 18,67 руб. на одну акцию и выплатить денежными средствами в срок до 01 августа 2011 года.

Голосовали:                                                                                                                                                           «ЗА» -11119 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.                                                                       «Против»: -0 голосов, что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.                                                            «Воздержался» -  0 голосов, что составляет  0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня Собрания Общества решение «О размере, сроках и форме выплаты  дивидендов по результатам  2010 года» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.                                                                                                                                                  Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Категория: Информация подлежащая раскрытию | Добавил: serega_ul (30.05.11)
Просмотров: 504 | Рейтинг: 5.0/1